Este programa consiste en la revisión de los procesos relevantes de la empresa de acuerdo con criterios de control interno universalmente reconocidos con el objeto de incrementar eficiencia, cumplimiento normativo y seguridad y evitar los costos directos e indirectos asociados a deficiencias en esta área.


Etapa

Entregable

Evaluación de la organización y procesos clave

Matriz de riesgo

Levantamiento de riesgos

Desarrollo plan de acción

Plan de acción

Implementación modelo de control interno

Tablero de controles (scorecard) Plan de monitoreo de riesgos Procedimiento de evaluación de controles

Capacitación y awareness

Material de capacitación y awareness Listas de asistencia